• مجلة كيه ام دبليو

سمح بنك HSBC للمحتالين بتحويل ملايين الدولارات حول العالم حتى بعد أن علم بطرق خداعهم

سمح بنك HSBC للمحتالين بتحويل ملايين الدولارات حول العالم حتى بعد أن علم بطرق خداعهم

أظهرت ملفات سرية مسربة أن إتش إس بي سي HSBC سمح للمحتالين بتحويل ملايين الدولارات حول العالم حتى بعد أن علم بطرق خداعهم و احتيالهم على البنك العالمي.

قام أكبر بنك في بريطانيا UK بتحويل الأموال من خلال أعماله في الولايات المتحدة USA إلى حسابات اتش أس بي سي HSBC في هونغ كونغ Hong Kong في عامي 2013 و 2014.

تذكر: لمعاودة زيارة موقعنا مره أخرى بسهوله فقط اكتب فى المتصفح الخاص بك

مجلة كيه ام دبليو

اوKmw Gate

تم تفصيل دوره في عملية الاحتيال البالغة 80 مليون دولار (62 مليون جنيه إسترليني) في تسريب وثائق - "تقارير الأنشطة المشبوهة" للبنوك - والتي أطلق عليها اسم ملفات FinCEN.

يقول اتش أس بي سي HSBC إنه أوفى دائماً بواجباته القانونية المتعلقة بالإبلاغ عن مثل هذا النشاط.

تظهر الملفات أن عملية احتيال الاستثمار، المعروفة باسم مخطط بونزي Ponzi، بدأت بعد فترة وجيزة من تغريم البنك 1.9 مليار دولار (1.4 مليار جنيه إسترليني) في الولايات المتحدة USA بتهمة غسل الأموال.

لقد وعدت بتضييق الخناق على هذه الأنواع من الممارسات.







يقول محامو المستثمرين المخدوعين إن البنك كان يجب أن يتصرف عاجلاً لإغلاق حسابات المحتالين.

تتضمن الوثائق المسربة سلسلة من الاكتشافات الأخرى - مثل الاقتراح بأن أحد أكبر البنوك في الولايات المتحدة USA ربما ساعد رجل عصابات سيئ السمعة على نقل أكثر من مليار دولار.

تعد ملفات FinCEN تسريباً لـ 2657 وثيقة، في قلبها 2100 تقرير نشاط مشبوه.

لا تعتبر النشاطات المشبوه دليلاً على ارتكاب مخالفات - و لكن ترسلها البنوك إلى السلطات إذا اشتبهت في أن العملاء قد يكونون محتالين.

بموجب القانون، يجب أن يعرفوا من هم عملائهم - لا يكفي تقديم تقارير نشاط مشبوه و الاستمرار في أخذ الأموال القذرة من العملاء مع توقع أن يتعامل المنفذون مع المشكلة.

إذا كان لديهم دليل على نشاط إجرامي، فعليهم التوقف عن نقل الأموال.

يُظهر التسريب كيف تم غسيل الأموال من خلال بعض أكبر البنوك في العالم و كيف استخدم المجرمون شركات بريطانية مجهولة لإخفاء أموالهم.

تم تسريب تقارير النشاط المشبوه إلى عدة مواقع إلكتروني و تم مشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

قاد الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية عملية الإبلاغ عن تسريبات "أوراق بنما" و "أوراق الجنة" - و هي ملفات سرية توضح بالتفصيل الأنشطة الخارجية للأثرياء و المشاهير.

تم تقديم تقارير النشاطات المشبوه المسربة إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية، أو FinCEN بين عامي 2000 و 2017 و تغطي المعاملات التي تبلغ قيمتها حوالي 2 تريليون دولار.

و قالت شبكة FinCEN إن التسريب قد يؤثر على الأمن القومي لـ الولايات المتحدة USA، و التحقيقات في المخاطر، و يهدد سلامة من يقدمون التقارير.

لكنها أعلنت الأسبوع الماضي عن مقترحات لإصلاح برامج مكافحة غسيل الأموال.

كشفت المملكة المتحدة UK أيضاً عن خطط لإصلاح سجلها لمعلومات الشركة لتضييق الخناق على الاحتيال و غسيل الأموال.

كانت عملية احتيال الاستثمار التي تم تحذير إتش أس بي سي HSBC بشأنها تسمى WCM777.

أدى ذلك إلى وفاة المستثمر رينالدو باتشيكو Reynaldo Pacheco، الذي عُثر عليه غارقاً في مزرعة نبيذ في نابا Napa، كاليفورنيا California، في أبريل 2014.

و تقول الشرطة إنه تعرض للضرب بالحجارة.

كان باتشيكو Pacheco قد وقع على المخطط و كان من المتوقع أن يجند مستثمرين آخرين, و كان وعده أن يصبح الجميع أثرياء.

امرأة تبلغ من العمر 44 عاماً قدمت مدخرات حياتها الي السيد باتشيكو Pacheco، و خسرت حوالي 3000 دولار, و أدى ذلك إلى قتله من قبل رجال تم التعاقد معهم لاختطافه.

بدأ المخطط الخادع من قبل مواطن الصيني مينج شو Ming Xu.

لا يُعرف الكثير عن كيفية عيشه في الولايات المتحدة USA، على الرغم من أنه يدعي أنه درس للحصول على درجة الماجستير في كاليفورنيا California.

و يعيش في منطقة بـ لوس أنجلوس Los Angeles، عمل شو Xu كقس في الكنائس الإنجيلية.

قال شو Xu إنه يدير بنكاً استثمارياً عالمياً، في سوق رأس المال العالمي، و الذي سيحقق أرباحاً بنسبة 100 ٪ في 100 يوم.

في الواقع، كان يدير مخطط بونزي Ponzi المشبوه و الذي عرف بـ WCM777.

من خلال الندوات المتنقلة و فيسبوك Facebook و ندوات عبر الإنترنت على موقع يوتيوب YouTube، تمكن من جمع 80 مليون دولار لبيع فرص الاستثمار المفترضة في الحوسبة السحابية.

تم الاستيلاء على آلاف الأشخاص من المجتمعات الآسيوية و اللاتينية.

و استخدم المحتالون الصور المسيحية و استهدفوا المجتمعات الفقيرة في الولايات المتحدة USA و كولومبيا Columbia و بيرو Piru.

كان هناك أيضاً ضحايا في دول أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة UK.

قال المنظمون في كاليفورنيا California لبنك اتش أس بي سي HSBC إنها كانت تحقق في WCM777 في وقت مبكر من سبتمبر 2013 - و نبهت سكانها إلى الاحتيال.

واتخذت كاليفورنيا California، إجراءات ضد شركة WCM لبيع استثمارات غير مسجلة.

اكتشف اتش أس بي سي HSBC المعاملات المشبوهة التي تمر عبر أنظمته.

و لكن لم يتم إغلاق حسابات WCM777 في اتش أس بي سي HSBC في هونغ كونغ Hong Kong إلا في أبريل 2014، بعد أن أكدت هيئة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية الاتهامات ، و تم اغلاق حسابات WCM777 في اتش أس بي سي HSBC.

بحلول ذلك الوقت لم يبق في الحسابات أي مبالغ تذكر تقريباً.



















#أحتيال

#اخبار

#منوعات

#بريطانيا

#HSBC


©2020 صحيفة كيه ام دبليو الالكترونية.